Vaga de Analista de Compliance Pleno - Vaga afirmativa para mulheres

" Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo: Análise de KYC, KYP, KYS e KYE " Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, visando reporte ao COAF: Produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF. " Desenvolvimento e Revisão de Políticas de Integridade: criação e atualização de políticas de Compliance: prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, abertura de conta, gestão de riscos, manuais, procedimentos de KYC, KYE, KYP/KYS, monitoramento e cadastro. " Aprendizado e Desenvolvimento: Manter-se informado sobre as tendências do setor e apoio às áreas de negócios, na análise regulatória do arcabouço regulatório do Bacen. " Sessões de treinamento internos e externos: participar na organização de programas de treinamento para disseminar a cultura de PLD/CFT, reforçando a importância do tema entre colaboradores, parceiros e fornecedores. " Monitoramento de Clientes: experiência no uso da ferramenta e-Guardian para monitoramento e calibragem das regras de PLD, em conformidade com as Circulares do Bacen nº 3.978 e nº 4.001. " Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores. " Acompanhamento de auditorias (internas e externas): obtenção de informações, documentos e evidências. " Acompanhamento dos planos de ação e relatórios de implementação. " Capacidade de gerenciar atividades e priorizações " Boa organização de prazos " Comunicação objetiva " Bom relacionamento interpessoal " Fácil adaptabilidade